核心概况

欺诈升级分析师负责监督优先案件的解决，向团队负责人以及内部利益相关者提供分析和报告，并能展示出批判性思维以妥善管理和安排基于优先级和紧急程度的升级。

工作性质

• 调查与Maya生态系统内欺诈活动相关的BSP投诉、升级的工单和举报。
• 负责调查和防止组织内的欺诈活动。
• 确保金融犯罪调查得到正确解决并在预期的服务水平协议内，必要时能够提供证据的调查经验和卓越的沟通技能。
• 能够独立工作并管理个案量。
• 优秀的沟通和人际交往能力，能有效与各级利益相关者互动。
• 具有强大的项目管理经验或背景。
• 保持对行业趋势、监管变化、新兴欺诈方案和最佳实践的关注，以便采取主动措施。
• 与其他团队合作并参与与欺诈相关的倡议。
• 提供满足目标所需的建议变更和增强。
• 开展持续改进计划，确保流程和工具对变化的需求作出响应。
• 审查调查结果和对可疑账户或交易采取的行动的准确性。
• 确保操作和活动的输出在系统中正确记录和文档，以便进行战略分析。

展示的技能掌握

行为技能堆栈

• 能够在快节奏的、创业式的、结果导向的文化中工作。
• 具备高度紧迫感和责任感的批判性思维。
• 良好的人际交往能力，拥有连接感和归属感。
• 方法性的方法，注重细节，能够独立工作以及作为团队一部分工作。
• 能够在其职能级别内做出商业决策，提出改进建议，最小限度的监督下管理任务。

技术技能堆栈

• 商业和产品意识。
• 强大的技术、分析和（书面及口头）沟通能力。
• 优秀的研究和数据分析能力。
• 用于提取和分析交易及欺诈数据的SQL和数据库查询。
• Excel（高级）用于使用数据透视表、VLOOKUP、宏和数据分析的公式。

所需的资格

• 至少有3-5年与不同银行产品（如贷款）的欺诈调查相关经验。
• 电子钱包调查经验为加分项。
• 任何学士学位毕业。
• 在数据挖掘、建模、分析和调查领域有运营经验。
• 最好有钱包欺诈管理方面的经验，理想情况下来自金融服务、银行或技术行业。
• 具备AML/CFT报告的经验。

请参阅职位描述。