核心简介

欺诈升级分析师负责监督优先案件解决，向团队领导以及内部利益相关者提供分析和报告，并能够展示批判性思维以适当管理和安排升级，根据优先级和紧迫性等级。

工作性质

• 调查涉及Maya生态系统内欺诈活动的BSP投诉、升级的工单和线索
• 负责调查和防止组织内的欺诈活动。
• 确保金融犯罪调查得到正确解决，并在预期的服务水平协议（SLA）内解决，并在必要时
• 证明具有调查经验和出色的沟通技巧
• 能够独立工作和独立管理案件。
• 出色的沟通和人际交往能力，能够与各级利益相关者有效互动
• 具有较强的项目管理经验或背景
• 保持对行业趋势、监管变化、新兴欺诈方案和最佳实践的关注，以通知主动措施。
• 与其他团队合作，参与与欺诈相关的计划
• 提供满足目标所需的改进和增强建议
• 开展持续改进计划，以确保流程和工具能够响应变化的需求
• 审查调查结果的准确性以及在可疑账户或交易上采取的行动
• 确保行动和活动的结果正确记录并在系统中记录，以用于战略分析

显示的技能掌握

行为技能堆栈

• 能够在快节奏、创业型、以结果为导向的文化中工作
• 具有强烈的紧迫感和责任感的批判性思维者。
• 良好的社交技能表现，具有连接感和归属感。
• 有条理的方法，注重细节，并能够独立工作和作为团队的一部分。
• 能够在其职能层级内做出商业决策，提出改进方案，并以最小的监督管理任务

技术技能堆栈

• 商业和产品意识
• 强大的技术、分析及（书面和口头）沟通技巧
• 出色的研究和数据分析能力
• 用于提取和分析交易及欺诈数据的SQL和数据库查询
• Excel（高级）用于使用数据分析的透视表、VLOOKUP、宏和公式

所需资格

• 至少3-5年的欺诈调查经验，涉及不同银行产品（如贷款等贷款产品）
• 对电子钱包的调查经验是一个加分项
• 任何学士学位的毕业生
• 在数据挖掘、分析和调查领域有操作经验
• 优先考虑具有钱包欺诈管理经验的人，最好来自金融服务、银行或技术行业
• 有关AML提交的STR filing经验

请参阅职位描述。