1. コンプライアンスおよびリスク管理に係る国際認証審査業務を実施し、個人認証、企業認証等を含む業務を担当いたします。

2. マネーロンダリング防止および経済制裁のブラックリスト照会結果の審査と確認を行います。

3. 他部門と連携し、KYC/CDDに関連する業務フローの整備および日常の申請処理を担当いたします。

4. グローバル顧客のKYC/CDDプロセスの最適化を支援いたします。

5. KYCベンダーの審査状況を分析し、より優れた解決策を模索いたします。

6. KYC/CDDの日常状況の監視およびシステムの稼働状況の点検を支援いたします。

7. 各国のKYC/CDDに関する規制および証明書の調査を実施し、調査報告書を作成いたします。

8. マネーロンダリング防止政策およびその他の関連政策におけるKYC/CDD関連事項の実施を支援いたします。

9. 小語種の専門知識をお持ちの場合、小語種に関する難解なKYC問題への対応も担当いたします。

10. 上司と連携し、その他の関連業務を遂行いたします。

1、学士の学位をお持ちであること

2、英語に堪能であり、業務言語としてスペイン語またはポルトガル語が使用可能であること

3、カスタマーサポートまたは審査業務のご経験がある方を優遇いたします