Lestars Management Consultancy L.L.C
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风险监控与管理
1、负责对平台的博彩活动进行实时监控,确保系统安全、交易透明,及时发现并处理潜在的风险。
2、通过数据分析和监控工具,识别异常投注行为、资金异常流动、账户异常操作等潜在风险,及时采取相应措施。
3、制定并执行风险控制策略,防止洗钱、欺诈、内幕交易等不法行为的发生。
· 数据分析与报告
1、 对平台交易数据、用户行为数据进行深入分析,发现趋势和潜在风险点。
2、定期编制风控报告,向管理层汇报风险状况、反欺诈措施的执行情况及改进建议。
3、运用统计分析方法和工具(如SQL、Excel、Python等)进行数据筛查、异常检测、趋势分析和模式识别。
· 欺诈识别与反制措施
1、 识别和防范博彩过程中的各类欺诈行为,包括但不限于虚假账户、洗钱行为、跨境套利等。
2、根据分析结果,提出有效的反欺诈措施,包括账户冻结、风险预警、交易限制等。
3、协助开展风险调查,配合相关部门处理可疑账户和异常活动,采取适当的处罚措施。
风控流程的优化与执行
1、 不断优化风险管理流程和风控规则,提高风控系统的效率和准确性。
2、配合技术团队,参与风控工具和系统的开发与优化,确保系统能够实时监控和准确识别风险。
3、根据公司战略和市场变化,适时调整和优化风控策略,确保合规性和业务安全。
· 合规与法规遵守
1、 了解并确保平台遵循本地及国际相关博彩法律法规,防范合规风险。
2、协助合规部门处理合规审查及监督工作,确保平台合法合规运营。
3、配合外部审计和监管机构的检查,提供相关数据和报告,确保合规性。
· 客户支持与案件处理
1、 与客服团队合作,处理客户的风控相关投诉和疑问,确保风控决策的透明性和合理性。
2、在发生账户争议或风控案件时,协助提供风控数据支持和调查分析。
3、定期开展客户教育和风险提示,帮助客户理解平台的风控措施,提升用户合规意识。
· 风险应急响应与处置
1、 在平台出现突发事件时,能够迅速响应并制定应急处置方案,尽快控制风险蔓延。
2、参与处理黑客攻击、平台漏洞、数据泄露等突发事件的应急响应和修复。
3、定期组织风控演练,确保团队在应对突发风险时能够迅速高效地行动。
· 团队协作与跨部门沟通
1、 与产品、技术、客服、合规等部门保持紧密合作,确保风控政策的有效实施。
2、定期与团队成员分享风险管理的最新动态和工具,提升整体风控水平。
3、积极参与团队会议,提供专业的风险评估和管理建议。
· 培训与知识共享
1、 参与新员工的风控培训,提高公司员工的风险防范意识。
2、根据行业变化,持续跟踪和学习最新的风控技术和趋势,提升个人专业能力。
3.中文为工作语言/中籍或华人
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Diposting di 20 January 2025
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