PERFIL CENTRAL

El Analista de Escalaciones de Fraude es responsable de supervisar la resolución de casos prioritarios, proporcionar análisis e informes al líder del equipo, así como a las partes interesadas internas, y puede demostrar pensamiento crítico para gestionar y organizar adecuadamente las escalaciones, según el nivel de prioridad y urgencia.

NATURALEZA DEL TRABAJO

• Investigar quejas de BSP, tickets escalados y avisos relacionados con actividades fraudulentas dentro del ecosistema de Maya.
• Responsable de investigar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la organización.
• Asegurar que las investigaciones de delitos financieros se resuelvan correctamente y dentro de los SLA esperados, y donde sea necesario.
• Experiencia comprobada en investigaciones y habilidades de comunicación excepcionales.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar cargas de trabajo de manera independiente.
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales, con la capacidad de relacionarse eficazmente con las partes interesadas a todos los niveles.
• Fuerte experiencia o formación en Gestión de Proyectos.
• Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria, cambios regulatorios, esquemas de fraude emergentes y mejores prácticas para informar sobre medidas proactivas.
• Colaborar con otros equipos y participar en iniciativas relacionadas con el fraude.
• Proporcionar cambios y mejoras recomendadas necesarios para alcanzar objetivos.
• Realizar iniciativas de mejora continua para asegurarse de que los procesos y herramientas sean sensibles a las necesidades cambiantes.
• Revisar la precisión de los resultados de la investigación y de las acciones tomadas en cuentas o transacciones sospechosas.
• Asegurar que la salida de acciones y actividades esté correctamente registrada y documentada en el sistema para análisis estratégicos.

MAESTRÍA EN HABILIDADES MOSTRADAS

MONTÓN DE HABILIDADES COMPORTAMENTALES

• Capacidad para trabajar en una cultura dinámica, emprendedora y orientada a resultados.
• Pensador crítico con un alto sentido de urgencia y responsabilidad.
• Buena exhibición de habilidades interpersonales, un sentido de conexión y pertenencia.
• Enfoque metódico con alta atención al detalle y capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.
• Capacidad para tomar decisiones comerciales dentro de su nivel funcional, proponer mejoras y gestionar tareas con mínima supervisión.

MONTÓN DE HABILIDADES TÉCNICAS

• Conocimiento de Negocios y Productos.
• Fuertes habilidades técnicas, analíticas y de comunicación (escrita y verbal).
• Excelente aptitud para la investigación y análisis de datos.
• SQL y consultas de bases de datos para extraer y analizar datos transaccionales y de fraude.
• Excel (Avanzado) para usar tablas dinámicas, VLOOKUP, macros y fórmulas para análisis de datos.

CALIFICACIONES REQUERIDAS

• Al menos 3-5 años de experiencia en investigaciones de fraude relacionadas con diferentes productos bancarios (productos de préstamos, como créditos).
• Experiencia en investigaciones para billeteras electrónicas es un PLUS.
• Graduado de cualquier carrera de licenciatura.
• Con experiencia operativa en las áreas de Minería de Datos, Perfilado, Análisis e Investigación.
• Preferiblemente con experiencia en gestión de fraude en billeteras, idealmente de los sectores de Servicios Financieros, Banca o Tecnología.
• Experiencia en presentación de STR para AMLC.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.